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业内人士表示,公安部门、监管部门、各家银行等应进一步联手整治“职业羊毛党”套现、套利的灰色产业链,加大对信用卡套现、套利违法行为的威慑力,以保障银行的资金安全,维护金融秩序的稳定。据媒体报道,2015年,武汉警方披露破获全国首例信用卡积分非法套利案。某商业银行信用卡中心报案,称有不法分子利用信用卡积分管理漏洞非法套利,使银行蒙受巨额损失。警方抓获涉案犯罪嫌疑人共17人。该团伙在自己控制的POS机上反复刷卡,虚假交易,套取积分兑换礼品或航空里程,在网上销售获利,涉及多家商业银行,累计交易金额8亿元,非法获利3000余万元。警方认为,犯罪嫌疑人利用信用卡消费积分奖励机制,通过制造虚假交易骗取积分,换取奖品后变现获利,其本质是以非法占有为目的,虚构事实隐瞒真相,骗取公私财物,应以诈骗罪追究其刑事责任。

POS机市场乱象:用虚假商户信息套现在信用卡行业,为了鼓励用户正常刷卡消费,各家银行都会给予一定的积分奖励,积分可以兑换实物礼品、酒店住宿、航空里程或直接抵扣消费金额等。“职业羊毛党”往往通过POS机虚假刷单等手段,赚取银行消费积分。借助POS机虚假交易,“职业羊毛党”还能轻松完成银行的营销回馈活动中的任务,如“刷够××笔,单笔不低于××元,可获××奖励”。除获得正常的消费积分外,“职业羊毛党”更能赚到大量营销奖励类积分等奖励。

连玉明建议,以雄安新区创建具有深度学习能力、全球领先的数字智能城市为契机,超前布局智能基础设施,建设面向全球的国际数字贸易港,探索便利跨境支付结算,创新以数字经济为核心的全球贸易规则体系。他进一步建议,争取中央相关部委支持,共同推动建设数字丝绸之路试验区,与“一带一路”沿线国家和地区共同构建高速、联动、安全的新一代信息基础设施,带动中国技术、装备、方案在海外市场的拓展,共同推动数字经济发展。

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近日,商务部、国家统计局和国家外汇管理局联合发布《2018年度中国对外直接投资统计公报》(以下简称《公报》),正式公布2018年中国对外直接投资统计数据。《公报》显示,2018年中国对外直接投资流量和存量稳居全球前三,占比皆创新高。分别为:

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